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Tag: लनडरग
AAP नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा: राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ED जल्द कर सकती है गिरफ्तार
[ad_1] नई दिल्ली3 मिनट पहले कॉपी लिंक दिल्ली में AAP की सरकार में सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को AAP नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को
Mauritius: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व PM प्रविंद जुगनाथ गिरफ्तार, मोका जिले के हिरासत केंद्र में रखा गया
[ad_1] {“_id”:”67b234c484a50e9bce070ac6″,”slug”:”mauritius-former-pm-pravind-jugnauth-arrested-on-money-laundering-charges-2025-02-17″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Mauritius: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व PM प्रविंद जुगनाथ गिरफ्तार, मोका जिले के हिरासत केंद्र में रखा गया”,”category”:{“title”:”World”,”title_hn”:”दुनिया”,”slug”:”world”}} प्रविंद जुगनाथ – फोटो : एएनआई/अमर उजाला विस्तार मॉरीशस के पूर्व प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रविवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बारे में देश की
टोरेस पोंजी स्कीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मुंबई, जयपुर में तलाशी ली | जयपुर समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया
[ad_1] प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस निवेश घोटाले के संबंध में मुंबई और जयपुर में तलाशी ली है, जिसने 3,700 से अधिक निवेशकों से 57 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस पोंजी योजना में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है, जिसमें 13 स्थानों – मुंबई में दस और
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा के घर ED का छापा, महाराष्ट्र-यूपी में 15 जगहों पर सर्च ऑपरेशन
[ad_1] मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा के घर ईडी का छापा. शिल्पा के पति के आवास सहित कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई. जांच एजेंसी द्वारा 15 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है. महाराष्ट्र सहित उत्तरप्रदेश के कई शहरों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक,
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्येन्द्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ईडी से सवाल किये | दिल्ली समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
[ad_1] नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ 2017 में मामला लंबित है मनी लॉन्ड्रिंग मामला.हालांकि, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल-न्यायाधीश पीठ ने जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जिसमें जांच
Kekri: चिकित्सक के पास मनी लॉन्ड्रिंग के 6 करोड़, पुलिस को खुद दिखाए सीबीआई और कोर्ट के दस्तावेज, जानें मामला
[ad_1] {“_id”:”673b72ff173c3c1d6a0a4c41″,”slug”:”kekri-news-trying-to-extort-lakhs-from-a-doctor-by-claiming-that-he-is-an-accused-in-money-laundering-2024-11-18″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Kekri: चिकित्सक के पास मनी लॉन्ड्रिंग के 6 करोड़, पुलिस को खुद दिखाए सीबीआई और कोर्ट के दस्तावेज, जानें मामला”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} पुलिस के पास पहुंचे डॉक्टर जे एल मेघवाल। – फोटो : अमर उजाला विस्तार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बनकर केकड़ी में एक चिकित्सक से लाखों रुपये ऐंठने की
तमन्ना भाटिया से ईडी ने की पूछताछ: HPZ टोकन ऐप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला, ऐप के प्रमोशन के लिए एक्ट्रेस को मिले थे पैसे
[ad_1] 13 घंटे पहले कॉपी लिंक तमन्ना भाटिया से ED ने गुरुवार को गुवाहाटी में HPZ टोकन मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। एक्ट्रेस को HPZ टोकन ऐप से जुड़े एक कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अपीयरेंस के लिए पैसे मिले थे। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के
टीडी बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन का दोष स्वीकार किया, 3 अरब डॉलर के जुर्माने पर सहमति व्यक्त की – टाइम्स ऑफ इंडिया
[ad_1] टीडी बैंक (चित्र साभार: एपी) टीडी बैंक अमेरिकी इतिहास में संघीय उल्लंघन का दोष स्वीकार करने वाला सबसे बड़ा बैंक बन गया है काले धन को वैध बनाना कानून. जैसा कि गुरुवार को सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की, बैंक 3 अरब डॉलर का जुर्माना देने पर सहमत हो गया है।बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग की
बीआरएस नेता का कहना है कि चेन्नूर विधायक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा से नहीं बच सकते
[ad_1] बीआरएस नेता बी. सुमन शुक्रवार को हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए। हैदराबाद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता और चेन्नूर के पूर्व विधायक बाल्का सुमन ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा कांग्रेस विधायक जी.विवेकानंद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजा से बच नहीं सकते
दिल्ली की अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व AAP संचार प्रभारी विजय नायर के लिए रिहाई का आदेश जारी किया | दिल्ली समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया
[ad_1] नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व मंत्री की रिहाई का आदेश जारी किया। AAP संचार प्रभारी विजय नायर में एक धन शोधन मामला ईडी द्वारा दर्ज किया गया मामला और भ्रष्टाचार का मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए दोनों मामले कथित दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी
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