‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाले में बुजुर्ग महिला से 33 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया

चेन्नई ज़ोन के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, जहां दोषियों ने कथित तौर पर एक वरिष्ठ नागरिक से 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। ईडी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली, जिससे कोलकाता और दिल्ली से संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई।

यह मामला तब सामने आया जब चेन्नई के एक वरिष्ठ नागरिक ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि घोटालेबाजों ने उससे 33 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है।

संदिग्धों पर खच्चर खातों को प्रबंधित करने, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश में स्थानांतरित करने का आरोप है। यह घोटाला तब सामने आया जब पीड़िता, चेन्नई की एक वरिष्ठ नागरिक, ने एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें दावा किया गया कि उसे फर्जी आरोपों और “डिजिटल गिरफ्तारी” की धमकी दी गई थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से ईडी ने कहा, “गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”

ईडी ने एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया जिसमें खच्चर खाते, नकद जमा मशीन (सीडीएम), और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर शामिल थे। अपराध की आय को छुपाने और स्थानांतरित करने के लिए विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से धन को इन तरीकों के माध्यम से फ़नल किया गया था।

छापे के दौरान, ईडी ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक साक्ष्य और बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। जांच से यह भी पता चला कि फिनटेक कंपनियां केवाईसी मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं, जिससे फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकदी जमा हो सकी।

इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है।